Curso Virtual Prevención al lavado de Activos

Curso Virtual Prevención al lavado de Activos

– La prevención del lavado de activos (LA) requiere de la cooperación social responsable y de herramientas integrales para combatir el delito. Estas condiciones, que deben ser promovidas y aseguradas por los gobiernos, apuntan a aumentar la conciencia en los sectores público y privado sobre los efectos adversos del LA y a proporcionar los instrumentos legales y/o reglamentarios que requieren las autoridades encargadas de combatir el lavado de activos.

Curso Virtual Prevencion al lavado de Activos

Curso Virtual Prevención al lavado de Activos los temas

• Concepto
• Antecedentes
• Acciones internacionales que dieron lugar a las primeras iniciativas gubernamentales frente al lavado de activos
• Definiciones aplicables al lavado de activos en diferentes ámbitos
• Normatividad internacional y de cada país
• Señales de alerta
• Etapas del lavado de activos
• Descripción de modalidades de lavado de activos
• Conocimiento del cliente
• Aspectos relacionados con técnicas y prácticas para análisis de información
• Seguimiento de operaciones y definición del perfil
• Políticas para la prevención
• Detección y control de lavado de activos y principios orientadores
• Manuales
• Procedimientos
• Código de conducta y boletines
• Penalización del lavado de activos
• Paraísos financieros
• Métodos para el lavado de activos y señales de alerta
• Segmentación por zona geográfica
• Actividad económica y nivel de riesgo
• Funciones de los oficiales de cumplimiento
• La auditoría y la revisaría fiscal frente a la prevención del lavado de activos
• Sucesos
• Eventos o hechos de interés común dentro de la región frente al tema
• Regulaciones nacionales frente al reglamento modelo de la Cicad y OEA

Curso Virtual Prevención al lavado de Activos material de apoyo

Curso Virtual Prevención al lavado de Activos – Este curso es totalmente virtual, cuenta con material de apoyo para el aprendizaje (guías, foros, actividades, textos) además cuenta con un tutor que responderá a todas las dudas que surjan en el transcurso del aprendizaje, es importante que el aprendiz cuente con una actitud responsable, investigadora y dedicada para cumplir con las metas propuestas.

Curso Virtual Prevención al lavado de Activos requisitos

Curso Virtual Prevención al lavado de Activos – El estudiante debe tener acceso a Internet, contar con un Correo Electrónico y manejar las herramientas para la educación virtual (Internet y Office), dedicarle como mínimo dos horas diarias de estudio.

Curso Virtual Prevención al lavado de Activos – Pagina SENA Virtual consultas e Inscripciones

3 comments

  1. CALEB DIAZC CENTENO

    Estoy interesado en el curso de LAVADO DE ACTIVOS, agradecere remitirme informacion, cuando se inicia, cual es el costo, etc.

    GRACIAS

  2. Angela Moya

    Deseo hacer el curso virtual LAVADO DE ACTIVOS, por favor me indican como acceder.

  3. elizabeth

    Deseo participar del Curso de Lavado de Activos

    Gracias

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *